民生微观：2025年微观经济与方针，存在贯穿一直的两大亮点
作者：陶川邵翔裴明楠 钟渝梅 李潇宇 川阅全球微观
展望2025年的微观经济与方针，咱们以为存在贯穿一直的两大亮点：一是特朗普就任后在经贸范畴的布局之招；二是我国走出外部不确定性的破局之道。前者的要害在于认清“加征关税”这张明牌背面的“已知的不知道”；后者的中心则是我国怎么经过有用拉动内需脱节低通胀。
1 布局：特朗普下一年会怎么出招？
2025年全球经济和外部环境最大的变数，就在于特朗普归来之后的布局，以及由此带来的变局。从前期的人事提名和方针预备来看，“特朗普2.0”所带来的短期冲击或许比“特朗普1.0”任期更大，咱们以为至少有三个方面值得重视：
一是人事录用更快，意味着方针或将以组合拳的方法更快出台。本年胜选后的15天内，特朗普提名了16个内阁成员，远快于2016年同期的5个。并且结合特朗普的竞选宣言和人事组织，其实能够非常敏捷和清晰找到特朗普在各个范畴的施政要点。例如在移民范畴进行严控和大规划驱赶；在交际范畴或愈加聚集我国；在经贸范畴愈加重视关税的运用，以及在财务方面，要减税和减支两手抓。
并且很重要的一点是，这些方针或许会在下一年同步、快速推进，而不是像上一任期那样，有一个很显着的先内后外的重心改变——2017年首要是减税，2018年及之后才逐渐转向移民、关税等方针。而这种敏捷、求变的组合拳关于美国和全球经济的冲击无疑会是巨大的。
二是对华收紧和加征关税或许会来得比较快。特朗普在本年提及对我国加征60%关税、撤销我国最惠国待遇、对从墨西哥进入美国的轿车征收200%的关税等办法。
咱们估计，美国或最快从下一年一季度开端，逐渐施行加征关税的方案。当地时刻2024年11月25日，特朗普表明其将在就任榜首天就宣告对加拿大、墨西哥以及我国加征关税，打响了关税方针的“榜首枪”，咱们估计后续或许还会针对中美之间的其他问题，进行相应的关税调整，例如榜首阶段协议，我国商场准入以及中美交易逆差等问题。在2025年一季度特朗普有或许进一步宣告加征关税的分阶段施行的方案，2026年中期推举之前落地新的交易法案来从头界说中美交易关系。
当时美国对华产品征收均匀关税税率约19%，咱们估计下一年进步的起伏或许在20%左右（即均匀关税税率升至40%邻近），下一年直接进步至60%的概率较小。产品次序上，估计下一年优先加征战略性产品（例如芯片相关、要害矿藏等）；而非战略性产品（尤其是对美国国内通胀影响较大的）的关税调升或依据状况缓步推进。
三是美联储下一年暂停降息的危险在上升，这或许会直接影响到国内应对方针的布局。关于2025年特朗普的方针力度，咱们估计基准率景象是：1）驱赶不合法移民的施行力度有限（一年驱赶50~100万人），2）2025年美国对华产品征收的均匀有用关税税率进步约20个百分点至40%。3）减税永久化的法案顺畅经过。
这一基准景象下，咱们估计美国实践GDP增速在2024和2025全年别离为2.5%和2.0%；失业率获益于驱赶不合法移民维持在4.5%以内的低位；通胀环比增速从当时0.2%的水平到2025年Q3到达0.4%邻近，考虑到基数效应，CPI同比增速呈“V型”走势，在2025年中降至2.0%邻近、2025年末上升至3.4%。
因为失业率低位、且“再通胀”危险并不大，咱们估计美联储在本年12月降息后，下一年或还有2-3次降息，下半年美联储或许暂停降息（当然这或许并不意味着本轮降息周期就此结束，2026年仍有持续降息的或许）。这关于下一年我国怎么组织表里东西来应对特朗普冲击，提出了更高的要求。
咱们以为，有了上一轮交易抵触的前车之鉴，加上关于疫情后经济运转规则的认知，我国正在不断完善方针的“学习曲线”：经济将愈加重视名义添加的上升、怎么下好财务的“先手棋”则是破局的要害。
在外部不确定性加重的布景下，2025年我国经济的中心对立在于怎么有用拉动内需和促进外贸多元化，改变商场的预期和增强私营部门的决心。方针的破局尤为要害，从当时来看，存在两种角力的思路：
榜首种思路安身以我为主的先手棋。即不管外部环境怎么改变，必须用强有力的方针信号改变低通胀，这就需求在扩展内需和供应侧变革上构成组合拳。
第二种思路喜爱相机选择的背工棋。即考虑到外部危险的长时间性，方针应留有地步以备不时之需，以阶段性（两个季度内）托底经济为重，择机再加码。
哪一种思路更合理？因为当下我国经济较“特朗普1.0”时期非同日而语，咱们以为一方面应罗致特朗普榜首任期的交易抵触的阅历；另一方面也要认清近年来（尤其是疫情后）我国经济的运转规则。
2 应对交易抵触的三点阅历
回忆上一轮特朗普在全球发起交易抵触的对华影响，咱们以为如下三点阅历对未来的应对是有参阅性的。
一是安身于安稳内需的根本面，有利于防止预期的自我实现，然后变被迫为自动。 上轮交易抵触期间，美国持续加码关税方针的“底气”就部分来源于其厚实的内需与微弱的根本面（2018-2019年美国商场组合多为“股市涨、债市跌” 或许“股市涨、债市涨”，反映商场预期美国经济软着陆）。而国内来看，2018-2019年根本面预期一旦转为被迫，或许难以仅凭方针应对就彻底改变。
二是，出口商能够经过不同方法腾挪空间来缓解冲击，但未来转口和美国制作业回流相关产品会更受影响。 2018年中美交易抵触期间，经过第三国转口、或是开辟新商场的产品其实收成了“正反应”。但“特朗普2.0”所面临的状况或许与此前不同，或有两类产品的腾挪空间会遭到较大冲击：
榜首类是经过转口交易来躲避美国关税和制裁的产品，若美国后续施行更精准冲击、或是对一切国家加征关税，那经过第三国转口这一出口途径也会变成“绝路”。这一类产品多为大宗产品和部分劳动密集型产品，如塑料、橡胶等，它们加工杂乱程度相对较低，供货商更简单被代替。
第二类是制作回流至美国的产品，在特朗普着重加快制作业回流的状况下，这部分产品出口机会将变少。这一类产品大多会集在农产品或技术密集型工业，包含肉制品、蔬菜、交通运输等。
三是，汇率价值下降尽管能够必定程度对冲关税，但初始水平很重要，跟从式的被迫价值下降往往强化价值下降预期。 回忆上一轮交易抵触，2018年头人民币汇率并没有的显着的价值下降趋势，更低的初始水平赋予了汇率必定的价值下降空间：跟着2018-2019年的5次关税加征，人民币兑美元价值下降11%到7.1，相当于抵消了美国加征关税税率的60%以上。
但本轮不可同日而语。人民币在2023年4月至今已阅历多轮走弱，共价值下降5%至7.2水平， 考虑当下的起点现已较高，关税构成的价值下降预期或许被扩展，因而被迫式的跟从战略或许现已不再适用 。央行这次或需求“有备无患”，更多地运用逆周期因子等东西，统筹汇率价值下降的起伏与节奏。
3 当下我国经济的运转规则
以史为鉴，咱们以为面临“特朗普2.0”时期的交易抵触，燃眉之急是方针应对上要有“底气”，这一起也需求总结当下我国经济的运转规则，在关税冲击到来前有备无患。
近年来（尤其是疫情后）我国经济一般在一季度“开门红”后回落，然后在走势上也是“易下难上”。探究其背面的规则，咱们以为涉及到方针脉冲、出口惯性和地产下行这三个方面：
其一，方针脉冲后进入“真空期”，经济一季度后趋于回落。经济“开门红”的趋势变得益发显着，背面首要有“两股力气”推进，一是近几年方针会集在年末发力、其带来的经济脉冲效应于次年一季度开释；另一方面是因为开年当地大多将项现在置。
但年中的方针“真空期”，导致经济高景气量的持续性缺乏。至少从近三年GDP季调后环比的走势来看，经济都在“开门红”后呈现回落，包含多在二季度走弱的PMI也证明了年中什物工作量落地状况变低。 “开门红”的微观局势现已简单构成噪音，而将经济的高景气量接连离不开方针的当令、适量推出。
其二，出口一般上半年稳中有进，但下半年易稳难进。 一般在一季度新年扰动的布景下、出口增速动摇会比较大，不过随后大多年份二季度都伴跟着出口增速的上升，但下半年出口趋稳或小幅下滑的或许性较大。展望2025年，出口“先扬后抑”的走势或被扩展：
“先扬”是因为在美方或许分阶段对华加征关税，上半年或许会存在“抢出口”的现象（如2017Q3-2018Q1期间我国对美出口增速显着快于别国）；而“后抑”是因为跟着时刻越往后推移，关税的税率或逐渐升高，尤其是下半年、接近年末，美方很或许会实现撤销我国永久正常交易关系的许诺，出口的承压会越来越显着。
其三，房地产持续下行连累了消费增速上升的中枢。 2015-2019年社零增速的中枢在9%左右，而2022年以来则大幅下降至3-4%。究其原因，一是与地产相关的消费品分项直接占到限额以上社零的7-8%，并在2022年以来其零售额同比增速长时间为负，连累全体社零；二是房价的走弱损伤了家庭资产负债表并影响了居民的消费倾向。
因而只需地产下行之势难以改变，方针就有必要着眼于地产之外的消费，并以更大力度对冲。从本年来看，方针的短期答案是轿车与家电“以旧换新”。而着眼长时间，改进收入与工作、安稳居民的社会保证或许是扩展内需更要害的抓手。
4 经济和方针的破局之道
结合上述阅历和规则来看，咱们以为相关于每次应对外部冲击和经济下行，当时方针的“学习曲线”日趋老练，这也意味着方针下好“先手棋”比“背工棋”更为重要，这并不排挤针对每一种景象的关税冲击做好预案，但“以我为主”，扩展内需这一根本盘是不受制于外部环境的。因而，即使钱银方针因为汇率束缚有或许成为“背工棋”，但财务方针下好“先手棋”是重中之重。
在此布景下，咱们估计2025年官方的实践GDP方针将持续定在5%左右，预算赤字率扩展至4%邻近，特别国债和当地专项债的发行规划别离添加至2万亿和4.5-5万亿。一起，相关于实践GDP增速，官方隐含的另一个更重要的方针方针是名义GDP增速向实践GDP增速的收敛。
图17展现了咱们关于2025年GDP的猜测，尽管方针在5%左右，但因为潜在的关税冲击和经济结构的转型，咱们以为实践履行中的底线思想将愈加清晰，即方针偏低度在0.5个百分点的范围内（不低于4.5%）亦是可接受的，因而咱们猜测全年实践GDP增速为4.6%。一起，因为重视到名义GDP与实践GDP增速的违背，咱们估计不管是供应端仍是需求端的方针都将更聚集于这一点，以推进名义GDP增速逐季上升，改变居民和企业的低通胀预期。
从GDP的组成来看，出口何时拐点？房地产能否止跌回稳？消费有多大潜力？构成了咱们猜测的三大亮点：
出口：“先扬后抑”趋势或被扩展，上半年与下半年构成对冲。 2025年美方加征关税节奏或许比竞选宣扬时说的“60%”要温文许多，从现在看“60%”景象呈现的概率在下降。假定在基准景象之下，2025年上半年出口上升空间与2018年“抢出口”期间类似；下半年美国对华加征20%关税、全体税率到达约40%的水平。那么咱们猜测，2025年出口增速或许从上半年的7.2%跌至下半年的-10.0%，致使全年出口增速约为-1.7%。前文现已说到，比起2018年，当时汇率自动价值下降的空间较小，因而人民币大幅价值下降以缓解出口压力的或许性不大 。
地产：出资接连出清，房价明显分解。 一是依据现在方针的要点首要会集于保交楼（白名单），并提出“严控增量”，咱们以为2025年地产竣工面积小幅回暖，但难以补偿新开工面积持续回落带来的出资缺口，估计2025年地产出资持续回落9.0%；二是未来专项债支撑收储改造保证房项目，或仍遭到租金收益率、项目盈亏问题而推进偏缓，咱们估计下一年地产出售面积与非一线城市房价均持续回落10%，但跟着房贷利率进一步放松，房价有望在一线城市的二手商场初见企稳痕迹。
消费：“以旧换新”再加码稳固成色。 比较出口和出资，消费或许是下一年很多不确定性中相对的“确定性”，参阅2009-2010年促消费方针的半途加码与接续，本轮“两新”方针有望在下一年两会前后落地加码，并接连至2025年末。规划上，咱们估计下一年以旧换新的资金支撑或许扩容至5000亿元以上，若依据2023年1.06的财务消费乘数，则对应拉动全年社零1.1个百分点以上，支撑2025年社零同比增速上行至5.0%左右。
一起，促消费的含义还在于提振物价，推进GDP的“名实相符”。依据历史上社零与CPI走势同步的特色，下一年社零5.0%左右的合意增速可对应0.5-1.0%的CPI增速，然后有望在下一年改变2023年二季度以来GDP平减指数接连为负的局势。
在上述逻辑下，咱们以为2025年财务方针将作为扩内需的“先手棋”。 2025年将饯别“中央财务还有较大的举债空间和赤字进步空间”这一行动。 正如咱们此前的财务系列陈述中所述，财务加力或许遵从的是“两步走”准则，即先对微观主体的资产负债表进行修正、后开端正式影响内需。2024年大规划化债方针落地、修正当地资产负债表之后，2025年正值中央财务加大“举债空间和赤字空间”的好时机。
咱们以为将官方财务赤字率进步至4%左右是可行之举。一方面，在不考虑账目之间彼此调转的状况下， 2024年前三季度公共财务收支已构成了4.1%的赤字率 。另一方面，本着蓝佛安部长所说的“大钱大方、小钱小气”准则， 2025年成为方针重心的“惠民生、促消费”更需求“会集财力办大事” ，但本年将隶属于政府性基金预算、对项目收益有要求的特别国债投向“两新”其实已是“超纲”， 2025年财务若想加大对养老、生育等范畴的支撑力度，或更多需求经过发行一般国债为财务支出予以支撑、而非特别国债 。
2025年政府债规划很有或许从11万亿元跨越到15万亿元。除了4%的财务赤字率，咱们以为还有的几项财务东西为：（1）2万亿特别国债（其间1万亿元仍旧为投向“两重”、“两新”的超长时间特别国债，还有1万亿元为商业银行注资）；（2）4.5-5万亿元新增专项债（其间0.8万亿元用于化债，0.5-1万亿元用于土储，其他3.2万亿元用于支撑基建及其他范畴）；（3）2.8万亿元特别再融资债（其间0.8万亿元来自于2024年剩下未运用的限额空间）。归纳来看，2025年政府债规划或到达15.3万亿元，比2024年新增4.3万亿元。
钱银方针方面，2025年在表里平衡中，汇率的“从头校准”将是要害，中心问题在于怎么在汇率的束缚下合作财务下好“背工棋”。 本年9月中美同步宽松现已反映了汇率方针仍是央行方针重要考量，但是在关税新要素的影响下，汇率“安稳”的规范肯定是改变的，因而汇率的”从头校准“关于下一年钱银方针的空间非常要害。
什么时候“从头校准”？最早很或许在第二季度。首要下一年3月或许是美国加征关税的最早时点，且美联储大概率仍在降息周期，汇率与钱银宽松均有必定调整的空间。其次内部而言，经济在二季度存在降温的“惯性”，比较“稍晚”的2024年三季度方针从头启动，咱们以为2025年在关税的压力下，钱银方针的“破局点”前置到二季度是很有必要的。
以史为鉴，上一轮交易抵触期间国内的钱银方针应对可分为两个阶段：一是2018年4月至2019年年中，面临美联储加息以及关税对汇率的压力，央行仅降准未降息；而到2019年8月美联储敞开降息后，央行才同步敞开降息。
在此布景下，咱们以为下一年一季度，降准或将是的常态化的对冲东西，7天逆回购利率则坚持安稳，但考虑到地产需求仍待提振，5年期LPR利率或独自调降20-25bp。而跟着汇率方针从头校准以应对关税加码，下一年二季度及今后7天逆回购或许有调降30-40bp的空间。
一起，本轮的新改变，还在于愈加重视合作财务的协同。跟着新一轮化债与财务发力，咱们估计下一年二季度末至三季度将是政府债发行的高峰期，期间央行或将加大新流动性东西（包含公开商场国债生意、买断式逆回购等东西）的运用规划，降准75-100bp，坚持流动性的合理富余。
5 危险提示
1）美国经济、方针超预期：美国通胀、工作等经济指标超预期，导致美联储降息大幅违背预期。
2）美国对华征收关税力度超预期：若征收关税力度超预期，对我国出口影响较大，导致国内经济下行压力加大。
3）地缘危险超预期：俄乌抵触等有晋级外溢或许，影响中美方针。
4）测算结果与实践存在误差：测算根据的假定与实践状况不彻底共同，导致测算结果与实践不符。
本文源自：券商研报精选
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坚持“不漏不凑”
精确确认涉黑涉恶人员
近来，最高公民查看院印发查看机关依法惩治涉工程建造范畴黑恶违法典型事例。该批事例聚集工程建造范畴，包含拆迁、土方、建材供给等黑恶违法常见多发环节，既包含宗族式黑社会性质安排，也包含非宗族式黑社会性质安排。
此次发布的4件典型事例包含3起黑社会性质安排违法和1起恶实力违法集团违法，别离为虞某荣等人安排、领导、参加黑社会性质安排案，曾某雄等人安排、领导、参加黑社会性质安排案，周甲等人安排、领导、参加黑社会性质安排案，李某梅等人恶实力违法集团成心损坏资产、寻衅滋事案。
记者注意到，上述典型事例均着重罪责刑相适应，依法精确确认黑社会性质安排、恶实力集团的违法现实和成员，做到不枉不纵。事例一清晰，对迫于黑社会性质安排的独占位置、严峻影响，被要挟参加围标的涉案企业，或为赚取围标费、处理费参加招标、陪标的其他企业人员，并未参加该安排的其他违法违法活动的，不宜确以为黑社会性质安排成员。事例二清晰，对在黑社会性质安排者、领导者所开办公司作业的人员，应结合其片面知道、位置、效果和客观行为概括分析、差异处理。事例三清晰，要坚持“不漏不凑”，严厉差异涉案人员是商业协作伙伴仍是涉黑违法安排成员，差异处理与黑恶实力有协作联络的单位或人员。事例四清晰，要精确确认恶实力违法集团成员和违法现实，精确差异没有社会危害性的正常事务行为和违法行为，以及为了个人利益施行的违法和为集团利益施行的违法，做到不枉不纵。
“工程建造范畴是黑恶违法传统常见高发范畴，也是要点整理的职业范畴。发布该批典型事例，是为了更好推进实行查看机关‘查看护企’专项举动，保护民营经济健康展开。”最高检榜首查看厅担任人指出，查看机关要深化学习遵循习近平法治思维，把“查看护企”专项举动与常态化展开扫黑除恶奋斗相结合，聚集工程建造等要点范畴杰出问题，高质效办妥每一个案子。坚持依法惩治和标本兼治相结合，以案促改、以案促治，深化参加要点职业整理，树立防备黑恶实力长效机制，不断进步常态化扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，助力营建法治化营商环境。
关于印发查看机关依法惩治
涉工程建造范畴黑恶违法典型事例的
告诉
各省、自治区、直辖市公民查看院，新疆出产建造兵团公民查看院：
为深化遵循党的二十大精力和习近平法治思维，深化“查看护企”专项举动效果，在依法能动履职中饯别公民至上，聚集要点职业杰出问题，继续加强工程建造范畴涉黑涉恶违法惩治和防备作业，不断推进扫黑除恶奋斗法治化、规范化、专业化，助力营建法治化营商环境，现安排选编了“虞某荣等人安排、领导、参加黑社会性质安排案”等4件典型事例，印发你们，供各地办案时参阅学习。
最高公民查看院
2024年5月8日
查看机关依法惩治涉工程建造范畴
黑恶违法典型事例
事例一
虞某荣等人安排、领导、参加
黑社会性质安排案
【要害词】
黑社会性质安排安排违法安排成员诉源处理
【根本案情】
被告单位浙江杭州某市政工程有限公司。
被告人虞某荣，杭州某市政工程有限公司直接担任的主管人员。
被告人戴某松，杭州某市政工程有限公司法定代表人。
被告人王某成，浙江省某水泥有限公司法定代表人。
被告人吴某龙，浙江某建工集团有限公司法定代表人。
其他64名涉案人员及单位根本状况略。
1995年，被告人虞某荣因犯流氓罪被判刑。1997年刑满释放后，虞某荣先后结识了被告人吴某龙、王某成等人。2002年以来，虞某荣、王某成先后收罗了被告人戴某松、高某昌、杨某江、来某维、华某相等刑满释放人员和社会清闲人员。2009年9月，虞某荣、戴某松、王某成等人合谋，有安排地强逼杭州某建造集团有限公司转让股份，强行入股某房产项目，不合法获利4180万元，在杭州市滨江区一带树立强势位置。后虞某荣、戴某松树立杭州某市政工程有限公司，开端进入土方、市政等工程范畴，有安排地经过违法违法活动在工程、土方范畴树立不合法次序，攫取不合法利益，逐步构成了以虞某荣、戴某松、王某成等人为安排者、领导者的黑社会性质安排。
与此一起，自2001年以来，被告人吴某龙先后收罗了被告人来某东、汤某云等人，屡次施行强逼生意、寻衅滋事等违法违法活动。2009年12月，吴某龙安排的来某东参加以虞某荣等人为首的黑社会性质安排。2014年7月以来，为获得工程土方项目，吴某龙与虞某荣、戴某松等人合谋有安排地施行强逼生意等违法行为；吴某龙手下汤某云亦受虞某荣、戴某松指派施行勾通招标违法行为，两股实力彼此勾通、融合，以经济利益和工程项目为枢纽，展开扩展成以虞某荣、戴某松、王某成、吴某龙为安排者、领导者，下有主干成员10人、活跃参加者17人、一般参加者35人的较为安稳的黑社会性质安排。
该黑社会性质安排内部层次清楚，施行分层处理，以暴力为后台架空、冲击竞赛对手，“以黑护商”，施行强逼生意、敲诈勒索、勾通招标等违法违法活动，攫取巨额经济利益，强大经济实力。该安排“以商养黑”，将攫取的利益用于豢养安排成员，并为安排成员购买车辆、归还赌债，为支撑成员违法购买作案东西、供给逃匿经费、出资补偿、摆平事端、供给医治费用、安慰善后等，还安排成员集会、文娱、吸毒，经过安排安排成员承包工程分配利益、撮合人心，并撮合、腐蚀相关国家作业人员，以此坚持安排的工作、展开。
该黑社会性质安排以暴力、要挟或许其他手法，为非作恶，欺凌、摧残大众，有安排地施行了私运兵器、寻衅滋事、聚众打乱社会次序、敲诈勒索、聚众打斗、成心伤害、不合法拘禁、强逼生意、勾通招标、开设赌场等违法违法现实170余起，涉案金额高达40余亿元，构成14人轻伤、8人细微伤等严峻结果。为追求保护，该安排屡次纳贿，撮合、腐蚀相关国家作业人员，纳贿金额算计700余万元，为安排施行违法违法活动供给不合法保护。
该黑社会性质安排经过很多违法违法活动，不合法操控杭州市滨江区一带的土方、市政美化、土建等工程，搅扰别人正常出产、运营、日子，在当地构成恶劣影响，严峻损坏了当地经济、社会日子次序，损坏了公平竞赛环境；选用暴力、“软暴力”手法，不合法逼讨债款，为非作恶，称霸一方，对当地大众构成心思强制、震慑，致使合法利益受损的大众不敢告发、指控，严峻打乱当地社会日子次序；施行骗得借款、虚开增值税专用发票等违法行为，构成国家巨额经济丢失，严峻打乱当地经济次序。该安排还经过撮合、腐蚀国家作业人员，为其供给保护，使其躲避冲击，坐大成势，严峻损坏了政府公信力和司法公正。
本案由浙江省公安厅于2018年5月7日立案，同日指定东阳市公安局侦办。该案虞某荣等14名被告人（安排者、领导者和主干成员）及5个被告单位涉黑一案由金华市公民查看院于2019年6月11日向金华市中级公民法院提起公诉；其他活跃参加者、一般参加者所涉案子由东阳市公民查看院于2019年7月向东阳市公民法院提起公诉。2019年12月24日，金华市中级公民法院作出一审判定，以安排、领导黑社会性质安排罪、私运兵器罪、聚众打斗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪等罪名，数罪并罚，判处虞某荣等安排者、领导者和主干成员无期徒刑、二十五年至八年不等有期徒刑，剥夺政治权利，并处没收个人悉数工业的赏罚；涉黑案的活跃参加者、一般参加者由东阳市公民法院作出一审判定，别离被判处十四年六个月至一年二个月不等有期徒刑，并处相应罚金的赏罚。判定后虞某荣等安排者、领导者提出上诉，浙江省高级公民法院于2020年1月21日裁决驳回上诉，坚持原判。
【指控和证明违法】
在案子处理过程中，查看机关检查以为，虞某荣、戴某松、王某成、吴某龙等人组成的违法安排契合了黑社会性质安排的四个特征，应当确以为黑社会性质安排。首要难点问题会集在怎么差异安排违法与个人违法、怎么确认安排成员是否脱离安排等方面。
（一）依法精确差异安排违法和个人违法。该案控辩争议焦点之一为安排成员来某维、童某才、徐某等人2012年在被虞某荣安排到老挝波乔省金三角经济特区金木棉赌场帮忙期间，购买手枪带着回国并持有的行为能否确以为黑社会性质安排施行的行为。经检查以为，主干成员来某维私运、购买枪支，主干成员华某平不合法持有枪支，安排成员童某才私运枪支均应确认系黑社会性质安排行为。理由有二：一是上述成员持枪行为均系在从事安排安排的使命期间施行的行为。尽管安排者、领导者虞某荣等人供述对上述行为事前不知情，但虞某荣等安排者、领导者一向以来关于成员生意、持有枪支撑默许情绪。虞某荣自己在老挝金三角区域私藏很多枪支，并在聚众打斗、寻衅滋事等过程中运用过枪支，而虞某荣亦知道主干成员来某维等人搜集、把玩枪支，并将来某维私运入境的枪支要来自己把玩，因而其对来某维私运、持有枪支并用于该安排施行的其他违法持默许情绪。二是涉案枪支被用于安排施行的违法活动，对扩展安排的影响力，树立强势位置起到重要效果。虞某荣等人默许来某维等安排成员持枪的心态，贯穿于整个安排展开过程中，助长了安排成员好勇斗狠的心思；华某平作为虞某荣黑社会性质安排中施行暴力性违法的要害成员，其持有枪支并由手下对外宣传，对安排抢夺实力规模、扫除竞赛对手、树立强势位置等方面起到了重要效果，致使别人不敢在土方、市政、土建等工程范畴对立虞某荣，客观上进步了安排的震慑力、影响力和操控力。如2014年童某才、徐某等人在虞某荣的帮忙下为抢夺土方工程项目，与别人产生聚众打斗，运用从境外私运的枪支构成别人受伤。因而，安排成员施行的私运、持有枪支行为应当确以为该安排施行的违法。
（二）审慎鉴别安排成员，依法确认安排成员是否脱离黑社会性质安排。该案控辩争议焦点之二为被告人徐某、童某才等人是否脱离安排。审判过程中，虞某荣、戴某松、王某成、来某维及各辩护人辩称，徐某因在老挝金木棉赌场处理中有不妥行为被虞某荣安排回国后，两边已无任何联络，之后徐某的行为与虞某荣无关；作为徐某手下的童某才也非安排成员。经检查以为，安排成员徐某、童某才并未脱离该黑社会性质安排。脱离、退出黑社会性质安排要结合主客观两个方面概括确认，片面上看是否有脱离、退出安排的志愿和意思表明；客观上看是否不再参加安排活动、不再与安排成员坚持联络、不再承受安排豢养、不再遵守安排安排、调遣等。本案中，徐某从老挝回国之后在行为上并未和虞某荣团伙脱离联络，片面上徐某和虞某荣也都未以为彼此之间现已脱离联络。在2012年砍伤陈某祥案子产生今后，虞某荣安排徐某到老挝为其处理境外赌博生意，但徐某未遵守虞某荣的安排擅自从老挝回国，2014年由于与别人争抢土方工程寻求虞某荣帮忙，并与别人聚众打斗，后因而事坐牢，在此期间，虞某荣对徐某及其家人多方照顾。一向到本案案发前，徐某一向作为虞某荣的“小弟”为其干事，并未脱离安排。童某才在老挝金木棉赌场期间作为徐某的“小弟”，担任联络赌场公关部帮忙赌客偷渡出入境、带客人赌博时兑换筹码等作业，在2014年抢夺土方工程时，伙同徐某与别人聚众打斗，对该黑社会性质安排的展开和强大起到了必定的促进效果，故现有依据证明童某才在片面上和客观行为上并未与安排脱离联络，徐某、童某才均系安排成员。
（三）依法差异处理，精的确行宽严相济刑事方针。在虞某荣黑社会性质安排施行的违法中，参加同某市政工程有限公司勾通招标的单位有浙江某市政园林有限公司等14家单位以及沈某良等48名个人。这些单位和个人在杭州市滨江区的市政、园林美化、土建等工程范畴，自己或帮忙别人选用收购公司、经过一致排标定价操控中标价格的方法，安排、纠合或参加围标71个工程，围标次数从1起到46起不等，工程总标的额超越60亿元，不合法获利数万元至数百万元不等。查看机关对这些企业和个人，一是精的确行宽严相济刑事方针，对涉案人员及单位进行分类处理。经检查以为，上述企业均为工程建造范畴内具有独立法人资格的民营企业，与以虞某荣等人为首的黑社会性质安排联络并不紧密，没有为该安排的展开强大供给经济支撑，仅仅因迫于该安排在土方工程范畴的独占位置，或为赚取围标费、处理费参加招标、陪标或被要挟参加围标，并未参加该安排的其他违法违法活动，不宜确以为黑社会性质安排成员。一起，依据在勾通招标过程中的效果，将涉案人员、单位差异为安排者、纠合者、参加者，对以勾通招标作为首要牟利手法和获利方法的安排者从严处理，依法对沈某良及某市政园林有限公司等17名围标安排者提起公诉；对被逼参加勾通招标的部分纠合者和一般参加者，依据违法情节依法作出轻缓处理，对30名个人及6家涉案企业作出不申述决议，对部分提起公诉的提出轻缓量刑主张。二是制发刑事合规查看主张书，催促完善企业处理。查看机关在检查申述阶段将企业界部合规准则建造归入认罪认罚量刑考量，活跃探索引导6家涉嫌勾通招标但违法情节细微且认罪认罚的建造施工企业，进行开端合规准则建造，在点评其社会危害性和再犯可能性基础上依法作出不申述决议。在宣告不申述决议后，为催促、引导涉案企业深化展开专项合规建造，向上述企业制发企业合规查看主张书，托付第三方安排对涉案企业的合规建造状况进行调查，企业专项合规建造作业获得杰出成效，涉案上述企业规范运营，经济效益得到稳步进步。结合建造施工企业在招招标过程中存在的违规违法危险点，查看机关联合市发改局、公安局、住建局、行政服务中心管委会等多部分一起出台《建造施工企业招标合规攻略》，引导建造施工企业加强招标合规处理，推进职业诉源处理，促进民营企业继续健康展开。
【典型含义】
（一）依法惩治工程建造范畴黑社会性质安排。黑恶实力在工程建造范畴不合法操控、独占土方土建、市政美化等工程，衍生围标串标、违法转分包、行纳贿等各类违法违法行为，损坏商场公平竞赛环境，严峻影响了国民经济健康展开。行为人依托公司等经济实体，以经济利益和工程项目为枢纽构成人数较多、成员固定、层级清楚、结构紧密的违法团伙，以暴力为后台架空、冲击竞赛对手，施行强逼生意、敲诈勒索、勾通招标、寻衅滋事、不合法拘禁、聚众打乱社会次序等违法违法活动，攫取巨额经济利益，搅扰大众正常出产日子，对大众构成心思强制、震慑，构成不合法操控或许严峻影响，严峻损坏当地经济、社会日子次序的，能够依法确以为黑社会性质安排。
（二）全面精的确行宽严相济刑事方针妥善处理涉企案子。对迫于黑社会性质安排的独占位置、严峻影响，被要挟参加围标的涉案企业，或为赚取围标费、处理费参加招标、陪标的其他企业人员，并未参加该安排的其他违法违法活动的，不宜确以为黑社会性质安排成员。对该类企业和人员要依据在勾通招标过程中的效果，精确审慎差异处理，依法作出不申述、提起公诉或许从宽处理。
事例二
曾某雄等人安排、领导、参加
黑社会性质安排案
【要害词】
宗族式黑社会性质安排安排成员刑事顺便民事公益诉讼
【根本案情】
被告人暨刑事顺便民事公益诉讼被告曾某雄，男，56岁，广东省五华县某实业有限公司、五华县某建造有限公司法定代表人，五华县某混凝土有限公司等远信系公司实践操控人。曾因犯成心伤害罪，被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。
被告人曾甲（曾某雄次子）、曾乙（曾某雄长子）、李某东（曾某雄外甥）等其他25名被告人根本状况略。
20世纪90年代，曾某雄及其宗族成员开端进入广东省梅州市五华县建筑职业，参加当地一些工程项目建造。2003年，曾某雄为抢夺五华县水寨镇工业园（系省级工业搬运工业园，总规划面积20平方公里，落地企业近百家）工程项目，殴伤工程老板廖某菓致其轻伤，迫使其抛弃该项目。曾某雄因而事被判刑，但其在缓刑检测期间，为操控工业园工程，继续施行违法违法行为。2005年，为推进工业园的项目施工，曾某雄纠合曾乙等人持械殴伤进行土地维权的周某茂、曾甲辉等乡民，构成曾甲辉重伤、多人受伤的严峻结果。该案中曾某雄方未遭到任何处理，周某茂方因其他案子被以敲诈勒索罪追查刑事职责，在当地构成恶劣社会影响。自此，曾某雄违法团伙在该工业园及周边区域获得强势位置并树立不合法威望，以曾某雄为安排者、领导者，曾乙、曾某雄外甥李某东、包甲明、包乙明等人为参加者的黑社会性质安排开端构成。尔后该安排运用不合法影响力继续在工业园区强揽工程牟利，不断展开强大。曾某雄次子曾甲因犯抢夺罪被判刑，于2010年2月刑满释放后，帮忙曾某雄处理工程项目，依托其父亲曾某雄出资和前期构成的不合法影响力，先后树立五华县某大酒店有限公司（外挂商号某酒吧）等企业，并以该酒吧等为聚集地，纠合曾某祥、李某等18名有前科、吸毒劣迹的社会清闲人员，施行了多起违法违法活动。
其间，曾某雄为攫取更大经济利益连续树立五华县某实业有限公司、五华县某建造有限公司等18家远信系公司，均由其宗族成员担任法定代表人或担任人。该安排成员大多在某酒吧担任内保或许在远信系其他公司任职，承受安排的领导和处理。该安排运用其不合法影响力以及暴力要挟手法承包工业园的厂房建造、土石方、混凝土、爆炸等工程牟取暴利，并将所获经济利益用于安排成员福利、文娱、购买作案东西等以维系安排的生计、展开。案发后，公安机关依法冻住和扣押了涉案银行资金、稳妥理工业品等约1900万元，依法对116处不动产和166辆轿车、重型工程车等束缚生意，对未结清工程款约1.79亿元进行截留。
该安排长时刻经过暴力、要挟等手法欺凌摧残大众，有安排地施行聚众打斗、寻衅滋事、成心伤害、强逼生意等19起违法行为及很多违法活动，构成2人重伤、11人轻伤及多名大众受伤的严峻结果；在多个工程项目施工过程中，以暴力为依托，安排多名成员到施工现场站场造势，强行施工。
该安排经过施行前述一系列违法违法活动，在工业园周边区域获得强势位置并树立不合法威信，不合法操控了工业园的大部分厂房建造、土石方、混凝土、爆炸等工程，致使其别人在工业园做上述工程需求经过该安排赞同或许跟该安排打招呼；对工业园及周边区域的大众构成心思震慑，致使很多违法违法活动的被害人及相关大众不敢告发、指控，对当地工程建造构成不合法操控，构成严峻影响，严峻损坏当地经济次序和社会日子次序。如2012年，被害人李某希、李甲明获得工业园内铺设燃气管道的工程后，惧于曾某雄等人的实力，特意登门拜访曾某雄征得赞同后才敢开端施工，但刚施工即被曾甲强逼，不得已将该工程让予曾甲。工业园内的公司如想运用其他公司供给的混凝土，须事前跟远信系公司打招呼征得曾某雄赞同后方能进场，不然会遭到恫吓、搅扰。
在该黑社会性质安排存续期间，为强大工业、获取更多利益，曾某雄、曾乙在未获得合法用地批阅手续的状况下，经过挖毁、填埋林地及混凝土硬底化、兴修建筑物等方法，逐步对涉案农用地进行开发建造，构成涉案农用地原有耕作层、山体排水系统被损坏，原有栽培条件和生态系统被严峻损坏。
本案由梅州市公安局、五华县公安局侦办终结，经梅州市公民查看院指定统辖，移交平远县公民查看院检查申述。平远县公民查看院于2022年1月30日向平远县公民法院提起公诉，并对不合法占用农用地的刑事被告人一起提起顺便民事公益诉讼。同年10月27日，平远县公民法院对该案作出一审判定，以犯安排、领导、参加黑社会性质安排罪等违法，判处安排者、领导者曾某雄、曾甲有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人悉数工业的赏罚；其他被告人别离被判处十六年八个月至三年不等有期徒刑和相应工业刑；判定曾某雄、曾乙补偿生态环境修正费用及生态系统服务功用丢失1200余万元，承当判定点评费用，并揭露赔礼道歉。一审宣判后，曾某雄、曾甲等部分被告人提出上诉。2023年4月23日，梅州市中级公民法院裁决驳回上诉，坚持原判。
【指控和证明违法】
（一）依法确认宗族式黑社会性质安排。本案的争议焦点之一是，是否将曾某雄和曾甲、曾乙父子三人归入同一黑社会性质安排处理。该父子三人早年分居，因曾某雄重婚等原因，父子爱情存有隔膜；该安排所涉公司方法上彼此独立，别离由三人各自运营，三人名下公司事务规模不同，各公司有独立的财务准则。经过检查分析其内在联络，查看机关以为应当归入同一安排处理，理由如下：
一是有一起的宗族利益。三人依据父子联络一起保护宗族利益。曾某雄作为宗族的中心，运用其社会影响力和经济实力为曾甲和曾乙供给强有力的支撑，三人对外分工协作一起强大宗族实力。如在安排构成的标志性事情员瑾村聚众打斗案中，曾某雄为推进土方工程，纠合儿子曾乙、外甥李某东、包乙明等持械与对方打斗，由此曾某雄及其宗族成员在工业园区树立起强势位置。尔后，曾某雄为攫取更大经济利益树立的远信系公司，也多由其儿子曾乙、曾甲、外甥李某东、李乙明挂名或参加处理，其外甥包乙明也运用某系公司不合法影响力经商，反映出其内部是以宗族血亲联络维系一起利益。在曾甲、曾乙等人安排多名安排成员为安排利益或干涉别人胶葛施行的违法违法活动中，均由曾某雄出头帮忙处理善后、予以资金支撑和协调联络，帮忙曾甲等人躲避赏罚。
二是有一起的安排经济利益。曾甲、曾乙名下公司得以生计和展开，首要依托曾某雄及安排的不合法影响力。一方面，曾甲和曾乙名下公司的注册资金来源于曾某雄；另一方面，三人名下公司虽事务规模不同，却存在密切联络。曾某雄经过其社会联络和社会影响力承包工程，独占民用爆炸品，然后顺畅独占工业园区的土石方工程，而曾甲、曾乙名下公司也水到渠成地承包了相关的厂房建造、混凝土供给事务，三人名下公司完成一起获益。如2017年五华县冠华城建造，原承建公司因施工受阻遏，业主只能找曾某雄处理，曾某雄顺畅接手该工程，后主体工程、站场、混凝土等别离由曾某雄、曾甲、曾乙担任，父子三人在安排威力庇佑下一起获利。
三是有一起的暴力支撑。曾甲的某酒吧豢养了一批内保，由曾甲领导和处理，他们除为了曾甲名下公司利益施行违法违法活动外，也为曾某雄、曾乙名下公司强揽工程、扫除阻碍顺畅施工等供给暴力支撑。如曾某雄公司承包水寨镇黄狮新村安顿区工程，为防止有人维权捣乱，曾甲安排内保人员曾某源等人到场站场造势，保证工程顺畅进行。2015年曾某雄操控的某爆炸公司在碧桂园二期施工过程中遇到乡民阻遏，曾乙、曾甲得知音讯后招集多人在某酒吧洽谈，并于次日纠合上百人到施工现场殴伤被害人李某芳等人，用铁锤等东西砸毁李某芳家大门，冲入住所后任意损坏门窗，构成1人轻伤，2人细微伤。
（二）严厉鉴别，依法确认涉案公司职工是否归于安排成员。本案的争议焦点二是，涉案公司职工能否确以为黑社会性质安排的成员。该案不少涉案人员受聘在远信系公司任职，收取的薪酬并不高，公司对其处理比较松懈，这部分人员有的彼此之间不知道，有的乃至不知道曾某雄、曾甲等安排者、领导者，仅或多或少地参加黑社会性质安排的违法违法活动，是否确以为黑社会性质安排成员存在争议。查看机关依据涉案人员的片面知道、位置、效果和客观行为概括分析、差异处理。
一是对片面上知道该安排以施行违法违法活动为重要内容，且屡次参加安排违法违法活动、情节严峻的，依法确以为安排成员。如本案被告人李某以为其帮忙曾甲处理某酒吧是正常运营行为，其不归于黑社会性质安排成员。但在案依据证明，某酒吧是该黑社会性质安排的聚集地，也是该安排内保人员发放薪酬、文娱、供给作案东西的场所，李某作为某酒吧运营处理者之一，对某酒吧职工的首要活动十分清楚，在处理职工过程中也起到首要效果；其明知曾甲屡次安排施行违法违法活动，仍跟从曾甲参加与酒吧正常运营活动无关的违法违法活动，也明知过后该安排会出头兜底，故确认其为黑社会性质安排成员。被告人曾某源、曾乙辉、李某阳等作为某系公司作业人员，虽收取的薪酬不高，但入职公司的时刻较长，屡次参加成心伤害、寻衅滋事、波折公事等较为严峻的安排违法违法活动，应确以为黑社会性质安排成员。
二是对参加安排行为次数少、情节细微的，不该确以为安排成员。如公司职工李乙明系曾某雄外甥，但其仅仅某实业有限公司、某劳务有限公司显名股东之一，仅在2005年参加员瑾村聚众打斗案，尔后未参加该安排其他违法违法活动，故不确以为黑社会性质安排成员。酒吧保安戴某强、戴某等人，尽管承受被告人李某处理，但仅参加了单个情节细微的站场活动，收取正常的薪酬，没有参加黑社会性质安排的志愿，确以为个案共犯或许参加者，不确以为黑社会性质安排成员。
（三）全面挽损，依法精确提起顺便民事公益诉讼。该案中，曾某雄、曾乙不合法占用五华县水寨镇员瑾村鸡鸣山地块，并损毁地块总面积34万余平方米，损毁农用地面积32万余平方米，损毁程度属重度损毁类型，被以不合法占用农用地罪提起公诉并主张判处分金。一起，针对生态环境受损未得到修正等状况，查看机关依据《中华公民共和国民事诉讼法》提起刑事顺便民事公益诉讼。查看机关诉请补偿生态环境修正费用977.45万元、到2022年5月底的生态系统服务功用丢失150.54万元，并从2022年6月1日起，以每年添加75.96万元为规范，补偿至生态环境修正费用付出到位停止的生态系统服务功用丢失，将由被告违法行为构成的，发动生态修正作业前一切必要履历的申述、判定、实行等诉讼程序期间，归入生态系统服务功用丢失继续核算时刻。上述悉数诉讼请求均获法院选用支撑。
【典型含义】
（一）环绕四个特征确认宗族式黑社会性质安排。宗族式黑社会性质安排的确认不只要看宗族成员依据血缘联络构成的一起利益，更应环绕黑社会性质安排罪四个特征，概括分析宗族成员之间的联络、宗族成员间的分工、联络与协作支撑等方面状况，从而清晰是否同属一个黑社会性质安排。宗族成员之间以血缘、宗族联络为枢纽，有清晰的安排者、领导者，暴力行为和经济利益彼此交织、彼此融合，对外构成合一的安排影响力，应当确以为同一黑社会性质安排。
（二）依法差异处理涉黑安排开办公司中作业的人员。对在黑社会性质安排者、领导者所开办公司作业的人员，应结合其片面知道、位置、效果和客观行为概括分析、差异处理。在安排开办的公司中作业的人员，对安排的恶名、施行违法违法活动和规约有必定认知，屡次参加与本职作业无关的较为严峻的安排违法违法活动的，能够确以为黑社会性质安排的成员；对首要经过供给正常的劳务、出资等方法获取酬劳，参加安排违法违法活动较少或许情节细微的人员，不该确以为黑社会性质安排的成员。
事例三
周甲等人安排、领导、参加
黑社会性质安排案
【要害词】
黑社会性质安排安排成员强逼生意情节特别严峻诉源处理
【根本案情】
被告人周甲，男，38岁，湖南长沙某环保物流有限公司股东，长沙某砂石渣土运送有限公司法定代表人、股东，曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑八年，因殴伤、要挟别人被行政处分。
被告人周乙，男，35岁，长沙某砂石渣土运送有限公司股东，曾因犯聚众打斗罪被判处有期徒刑三年，因要挟、恫吓别人被行政处分。
其他21名被告人根本状况略。
2013年至2018年期间，周甲、周乙两兄弟以宗族联络为枢纽，以经济利益撮合部分社会清闲人员以及单个公职人员，选用暴力或以暴力相要挟的手法，在湖南省长沙市岳麓区（现湘江新区）洋湖片区一带镇压职业竞赛对手、阻遏行政机关法律、强揽项目建造土方工程，并有安排地施行成心伤害、聚众打斗、强逼生意、敲诈勒索等违法违法活动21起，逐步构成以周甲、周乙为安排者、领导者，李某杰、莫某等为主干成员，刘某宇、阳某民等人为活跃参加者，刘某文、刘某昌等人为一般参加者的黑社会性质安排。
为坐大成势、称霸一方，该安排惯于“以黑护商”“以商养黑”。周甲先后于2015年8月和2018年10月树立长沙某环保物流运送有限公司和长沙某砂石渣土运送有限公司，以公司方法处理安排成员，将相关安排成员“变身”为公司股东、高管或安排在公司任职，依照公司规章准则管控安排成员和分配盈利、付出薪酬，并为遭到冲击处理的安排成员“接风洗尘”“红包慰劳”，构成了遵从指挥、随叫随到、有事报告、出事由安排“摆平”等行事常规。为把控当地商业项目土方工程事务，该安排以环保物流、渣土运送等公司为幌子施行违法攫取“黑财”，仅强逼生意、敲诈勒索违法涉案金额就高达3000余万元、违法所得590余万元；案发后，扣押涉案车辆11辆，查封房子26套，冻住银行账户46个、账户金额合计1750余万元，冻住股权价值1150万元。
为躲避冲击、长时刻存续，该安排首要经过聚众造势、言语要挟、堵门阻工等“软暴力”行为，以“商洽”“洽谈”“调停”等方法对被害人构成心思强制和震慑，强逼别人退出已承包的工程项目，强行入股别人承包的工程项目，或许在承包工程项目后成心延迟工期且拒不离场，成心制作“僵局”迫使项目方将后续项目继续交由其承包。2013年至2018年期间，洋湖生态新城出让地块的建造或在建工程项目17个，周甲、周乙等人参加商业项目土方工程9个，占洋湖新城项目总数的53%，其间有6个以暴力、要挟等手法强揽所得，3个运用安排“威名”承包所得，另对其他2个商业工程项目施行了堵门、阻工行为，意图强揽项目土方工程，迫使对方付出“离场费”，敲诈勒索别人资产，构成了当地商业项目土方工程没有周甲、周乙等人的赞同或许参加就无法顺畅施行，其他单位、个人也不敢来洋湖大街承包土方工程的不合法操控局势。在此基础上，为进一步把控当地土方工程的准入、退出、运营，该安排“软硬兼施”，或以纳贿、送礼、分红等方法撮合底层大众自治安排作业人员，或殴伤职业主管部分作业人员阻遏法律，构成大众和合理运营企业的合法利益遭受危害后，不敢经过合理途径告发、指控，严峻搅扰、损坏了国家机关、职业处理部分以及底层大众自治安排作业次序和当地经济、社会日子次序。
本系列案由长沙市公安局直属分局于2018年9月4日立案侦办。2019年7月2日，长沙市公安局将该案指定宁乡市公安局统辖。同年9月23日，宁乡市公安局以周甲、周乙等人涉嫌安排、领导、参加黑社会性质安排、强逼生意、敲诈勒索等罪移交宁乡市公民查看院检查申述。宁乡市公民查看院于2020年6月5日向宁乡市公民法院提起公诉。同年9月7日，宁乡市公民法院作出一审判定，以犯安排、领导黑社会性质安排罪、聚众打斗罪、强逼生意罪、敲诈勒索罪、对非国家作业人员纳贿罪等违法，判处周甲、周乙有期徒刑二十一年和十七年，剥夺政治权利五年，并处没收个人悉数工业的赏罚；其他成员别离被判处十二年至十一个月不等有期徒刑，并处分金的赏罚。判定后，部分被告人上诉。同年11月23日，长沙市中级公民法院裁决驳回上诉，坚持原判。
【指控和证明违法】
（一）坚持“不漏不凑”，严厉差异涉案人员系商业协作伙伴仍是涉黑违法安排成员。工程建造范畴涉黑安排在展开强大以及运用安排“威名”施行违法违法过程中，往往树立公司法人，具有合法运营外观，安排者、领导者或其他安排成员常常联合其他单位和个人展开承包运营、合伙承包工程项目等经济行为，经济往来具有必定复杂性。对其他单位或个人是否应当确以为黑社会性质安排的成员，是本案争议焦点之一。在处理该案过程中，查看机关坚持主客观相一致准则，逐个分析涉案人员的片面志愿、遵守程度、参加次数、职务分工、获利多少等要素，要点检查：一是涉案人员片面上是否明知。依据涉案人员与涉黑安排的安排者、领导者或许其他成员的特定联络、往来时刻、协作程度等，检查涉案人员是否知道或许应当知道对方是以施行违法违法为根本活动内容的安排。二是涉案人员是否参加黑社会性质安排的违法活动。依托有安排的违法违法活动，到达对经济、社会日子进行不合法操控、严峻影响，并完成攫取不合法利益的意图，是黑社会性质安排差异于其他违法安排的本质特征。涉案人员是否长时刻、屡次参加有安排的违法违法活动，是与该涉黑安排之间存在联络的重要标志。三是涉案人员是否与涉黑安排之间存在相对固定的从属联络。要点检查涉案人员是否和安排者、领导者周甲、周乙二人坚持较安稳的分层处理联络，并受该安排的处理和纪律束缚。本案中，余某加、赵某德、周丙、刘某等7人以合伙运营或出资入股的方法与周甲、周乙等人一起承包工程项目，并依照约好的出资份额分配利润，侦办机关确认该7人均为黑社会性质安排成员。查看机关依法检查以为，余某加、赵某德等5人均系洋湖大街本地人，明知周甲、周乙等人树立的公司系以施行违法违法为根本活动内容的安排，在当地土方工程范畴业已构成不合法威望，为假势获取不法利益而依靠于该安排，合伙承包工程项目；遵从周甲、周乙的指挥、安排，共谋强逼生意、敲诈勒索等违法活动，并依照事前分工直接参加违法违法，继续时刻长达两年；在施行违法违法和分割违法所得过程中，实践处于被领导、处理、指挥的位置，应当确以为黑社会性质安排的成员。周丙、刘某等2人虽片面上也明知周甲、周乙等人系以施行违法违法为根本活动内容的安排，但与周甲、周乙等人在工程承包事项以外触摸往来较少，参加相关工程建造项目运作、处理的程度不深，在涉案公司任职的相关安排成员并不遵从其安排、分配，获利数额与该职业正常出资获利的状况根本相符，所涉违法也不归于由周甲、周乙等人主导的违法违法，无的确、充沛依据证明该二人受该安排纪律规约的束缚。一起，周丙在其他当地别的承包土方工程项目，有自己独立的施工团队，必定程度上与周甲、周乙存在竞赛联络。概括上述状况，查看机关依法未确认周丙、刘某为黑社会性质安排的成员，仅对该二人涉嫌的强逼生意违法和对非国家作业人员纳贿违法，别离依法提起公诉。公民法院选用了查看机关上述指控定见。
（二）依法确认强逼生意“情节特别严峻”，做到罚当其罪。工程建造范畴涉黑安排为维系工作、豢养成员，需求不断承包工程建造项目，以攫取连绵不断的不合法经济利益，到达“以商养黑”意图。一旦经过正常的商场竞赛行为无法承包工程项目，往往需求凭借暴力、要挟等手法进行强揽。依据刑法第226条强逼生意罪的立案规范，强逼生意三次以上或许强逼三人以上生意的，强逼生意数额一万元以上或许违法所得数额二千元以上的，归于强逼生意“情节严峻”的景象之一。本案中，该安排于2013年至2018年期间先后施行强逼生意6次，触及金额3000余万元，已到达强逼生意“情节严峻”的规范，但是否归于“情节特别严峻”存有疑问。现有司法解释暂未清晰强逼生意行为“情节特别严峻”的详细景象，司法办案中对此也知道纷歧。查看机关检查以为，确认强逼生意行为是否归于“情节特别严峻”景象，应结合强逼生意次数、涉案金额、违法所得数额、作案手法、继续时刻，特别是对商场次序的损坏程度，依据罪责刑相适应准则作出全体点评。办案中，要点检查：一是强逼生意的次数及数额。强逼生意的次数及数额是能够直观点评其行为严峻程度的要素，如单个省份依据实践总结清晰了以“情节严峻”数额规范的10倍以上或许强逼生意10次以上作为“情节特别严峻”景象之一。二是违法手法恶劣程度。要点检查在强逼生意过程中是否直接运用了暴力、是否导致别人受伤、是否安排多人施行以及是否长时刻对别人施行暴力、要挟等。三是损坏商场次序程度。强逼生意罪作为打乱商场次序类违法，是否操控当地职业商场或许对商场气氛有严峻影响，是衡量该行为社会危害性的重要方面。经检查，本案中，该黑社会性质安排强逼生意及违法所得数额超“情节严峻”规范1000倍以上；在相关项目土石方工程中，经过发放“出场费”，鼓动当地几十名乡民到现场阻工捣乱，堵门阻工前后长达一个多月，致使工程项目进展严峻延迟，性质极端恶劣，社会影响大；施行的6次强逼生意违法时刻跨度长达5年，规模触及洋湖大街大都商业项目土方工程，构成当地土方工程没有该安排赞同或参加就无法顺畅施行、其他单位或个人也不敢承包的不合法操控局势。其涉案金额大、继续时刻长、触及规模广、社会影响恶劣，应当确以为“情节特别严峻”。公民法院选用了查看机关有关“情节特别严峻”的指控定见。
（三）依法能动履职，做深做实诉源处理。针对洋湖大街工程建造范畴存在的黑恶实力不合法扫除和束缚竞赛、干涉商场主体正常出产运营活动的景象，查看机关依法向有关单位宣布关于进一步优化当地营商环境的查看主张书，催促联合展开专项排查整治，及时移交违法违法头绪，并针对性展开“以案说法”警示教育活动，释明经过堵门阻工、鼓动捣乱等手法强揽工程的社会危害性和刑事违法性，进步辖区运营主体和公民大众法治知道。一起，查看机关与其他机关展开共建共治，联合公安、人社、住建、民政等6部分出台《关于加强行政法律与刑事司法联接促进工程建造范畴依法健康展开的若干定见》（以下简称《定见》），清晰差异职责规模，树立职责倒查机制，差异目标确认惩治办法，对违法违法企业和个人依法追查行政、刑事职责、列入不良记载档案，对公职人员充任“保护伞”等七种行为一概移交纪检监察机关处理或依法追查刑事职责。《定见》特别着重适用行政处分与刑事处分一起冲击工程建造范畴违法，概括查看机关应当制发查看主张并催促实行的六种景象，催促职能部分尽职履责，从源头上整治职业乱象。
【典型含义】
（一）差异处理与黑恶实力有协作联络的单位或人员。对与黑社会性质安排安排者、领导者或许主干成员有出资入股、项目协作、工程承包等经济联络的人员，是否确以为黑社会性质安排成员，应当重视检查行为人片面上是否明知公司是以施行违法违法为根本活动内容的安排、客观上是否参加黑社会性质安排违法活动、是否与涉黑安排之间存在相对固定的从属联络。对明知安排“威名”并追求参加，承受安排领导、处理并构成依靠从属联络，长时刻、屡次参加安排违法违法活动的人员，能够确以为黑社会性质安排成员。对明知该安排以施行违法违法为根本活动内容，但没有参加安排的志愿，仅以签定或正常实行商业合同为往来，根本不参加或仅参加少量违法活动的项目协作方，不宜确以为黑社会性质安排的成员，构成其他违法的，应当依照详细违法处理。
（二）以案促治协同发力推进完善扫黑除恶长效机制。查看机关应当坚持以案促治，深入分析黑恶实力繁殖的原因、规则和社会处理的缝隙，研讨对策主张，经过制发查看主张、构建联动机制等方法，会同主管部分活跃参加诉源处理，净化职业生态，构建防备黑恶实力滋长成势的长效机制。
事例四
李某梅等人恶实力违法集团
成心损坏资产、寻衅滋事案
【要害词】
恶实力违法集团拆迁安排成员安排违法
【根本案情】
被告人李某梅，女，43岁，山东某路政工程有限公司实践操控人。曾因偷盗、劫持、贩卖毒品、开设赌场等违法，先后4次被判刑入狱。
被告人孙某，35岁，无业。
被告人李某鹏，31岁，无业。
其他10名涉案人员根本状况略。
2016年4月被告人李某梅刑满释放后，经过淄博市临淄区雪宫大街办事处原副主任崔某勇（另案处理）的联络，开端承包雪宫大街办事处辖区内的拆迁等工程。其运用本身曾屡次被冲击处理的恶名，纠合、撮合刑满释放人员及社会清闲人员，在2年多时刻内，施行6次成心损坏资产、5次寻衅滋事、1次不合法侵入住所等违法行为，构成较为恶劣的社会影响，构成了以被告人李某梅为首要分子，被告人孙某、李某鹏等人活跃参加的“强拆”恶实力违法集团。
该违法集团成员分工清晰，李某梅系总指挥，孙某和李某鹏直接听命于李某梅，别的，还有详细施行破门强拆的“内围人员”以及站场壮势的“外围人员”。被告人李某梅在接到崔某勇的告诉后，会招集集团的主干成员“开会”商议拆迁计划，经过屡次上门滋扰、着黑衣“文身”商洽、电话打扰、要挟等手法迫使拆迁户屈从。关于未达成协议的拆迁户，纠合多人将其操控后，选用破门侵入、强行搬离、强制架离、殴伤等手法到达拆迁意图。如为迫使被害人秦某国赞同拆迁，李某梅安排别人将十几条蛇扔到被害人家中，开车盯梢、成心制作交通事故拦停被害人，被害人阻挠强拆时，被强行拖出房子并被殴伤致细微伤。为了撮合主干成员，李某梅还施行了容留别人吸毒、波折作证等违法行为，为非作恶，欺凌大众，打乱经济、社会次序，构成了恶劣的社会影响。
本案由山东省淄博市公安局临淄分局侦办终结，以被告人李某梅等人涉嫌安排、领导黑社会性质安排罪、成心损坏资产罪、寻衅滋事罪、波折作证罪、容留别人吸毒罪于2019年3月18日移交检查申述。淄博市临淄区公民查看院于2019年10月8日以被告人李某梅等人犯成心损坏资产罪、不合法侵入住所罪、寻衅滋事罪、容留别人吸毒罪，构成恶实力违法集团，向临淄区公民法院提起公诉。同年12月30日，临淄区公民法院作出一审判定，确认李某梅等人构成恶实力违法集团，以犯成心损坏资产罪、不合法侵入住所罪、寻衅滋事罪、容留别人吸毒罪等违法，数罪并罚，判处李某梅有期徒刑七年六个月，并处分金公民币一万元；对其他被告人别离判处五年六个月至二年不等有期徒刑，并处相应的工业刑。宣判后，被告人李某梅上诉。2020年2月26日，淄博市中级公民法院裁决驳回上诉，坚持原判。
【指控与证明违法】
（一）介入侦办引导取证，精确掌握涉黑恶安排的依据要求。本案因触及“拆迁”范畴，社会影响大、大众重视度高且有涉黑嫌疑，临淄区公民查看院派办案组提早介入，紧紧环绕黑社会性质安排“四个特征”确认规范，提出针对性引导取证定见，侦诉合力构建以依据为中心的指控系统。要点检查：一是安排安稳性和紧密性是否到达黑社会性质安排违法安排性特征的确认规范。经检查，李某梅违法安排结构相对松懈，没有严厉的处理准则，除相对固定的主干成员外，安排成员多为社会混混、痞子，施行违法违法时一般都是李某梅暂时开会分配使命，招集主干人员暂时纠合人员参加，部分参加人员系被暂时雇佣，并未与李某梅构成豢养与被豢养、处理与被处理的联络。一起，该安排没有构成紧密的安排纪律，也无约好俗成的规约、帮规。如在集团施行违法过程中，答应主干成员依据个人时刻自主决议是否参加；有的主干成员（如常某仲）常常独自自行或纠合其别人员施行违法违法活动。二是李某梅等人经过违法违法获取的经济利益是否用于豢养安排成员。依据显现，该违法集团首要是选用“坐地分赃”方法进行分配，且首要用于个人日子开销，较少用于坚持该安排生计和展开。三是暴力性是否到达操控震慑一方的程度。李某梅等人首要施行的是停水停电、砸楼道玻璃、制作噪音滋扰等“软暴力”手法，仅有两起表现出了暴力性，并构成两人细微伤的危害结果。一起，本案被侵略的目标多为拆迁规模内的少量拆迁户，相对特定，安排施行的寻衅滋事、成心损坏资产、不合法侵入别人住所3项罪名，系依据强拆目标身份等不同状况而选用的程度不同的违法行为。四是是否在必定区域或许职业界构成不合法操控或严峻影响。李某梅违法安排施行的违法违法会集在少量政府工程且为特定的拆迁辖区，其施行的违法违法活动并未牵涉承包工程之外的其他范畴，侵略的首要是在政府拆迁工程中关于政府的拆迁方针不认可、回绝搬家的拆迁户，并未影响除拆迁户之外的其别人的正常日子，尽管必定程度上搅扰了经济、社会日子次序，但未对必定区域或职业构成不合法操控或构成严峻影响。综上，查看机关以为，该安排成员较多，有显着的首要分子，重要成员相对固定，为获取不合法利益，常常纠合在一起屡次施行成心损坏资产等违法违法活动，已到达恶实力“为非作恶、欺凌大众”的确认规范且具有违法集团特征，但未到达黑社会性质安排违法确认规范，应确以为恶实力违法集团。
（二）精确确认恶实力违法集团违法现实，做到不枉不纵。本案的第二个焦点问题是李某梅恶实力违法集团施行的一切与工程有关的行为是否均应确以为违法行为。该案公安机关移交申述该违法集团施行的37笔涉拆迁违法现实中，有14笔挖沟、挖地槽的现实被确以为寻衅滋事违法行为。查看机关检查后以为，现有依据能够证明，该违法集团参加的部分土方、垃圾清运、拆迁工程，系其与政府签定工程承受协议、被拆迁人员与政府签定补偿协议后施行的，关于上述撤除、施工行为不能一概确以为违法行为。首要考虑：该行为尽管客观上构成被害人出行不方便，强逼其赞同拆迁，但相关工程的担任人和经办人证言，以及李某梅等人供述，均证明该集团成员挖地槽系正常施工行为，其间并无强制撤除、强制搬离、成心损坏别人资产的违法违法行为，且都现已从头接好。以上行为虽客观上的确给被害人构成交通不方便，但无法证明违法集团寻衅滋事的片面成心，不能将其确以为违法。此外，有12起现实的被害人称，其签定拆迁协议，是由于李某梅违法集团打砸其他拆迁户玻璃后构成了心思惊骇被逼签定协议，但在案无其他依据相佐证，且相关现实被告人均未供述，依据不足，无法将该类现实确以为违法。关于该违法集团在桑家坡、胜辛日子区、临园日子区等拆迁工地施行的11笔违法现实，包含2起运用消防斧暴力破门或运用铲车破窗进入被害人家中操控被害人后，强制撤除房子；1起强行操控被害人不能挨近拆迁现场，对被害人房子强行撤除；4起经过殴伤、拖出被害人后运用拆车、挖掘机强行撤除房子以及4原因被害人阻挠强拆，而选用扔蛇恫吓、开车跟随拦停殴伤被害人、言语恫吓、开车跟随上访人员制作交通事故滋事等，已构成十余名被害人人身、工业丢失，严峻影响了拆迁户的正常日子，对大都未搬家的住户大众构成心思强制、震慑，大众敢怒不敢言，乃至被逼签定拆迁协议，社会危害性大，应当追查其刑事职责。
（三）依法精确确认恶实力违法集团成员。本案的第三个焦点问题是，是否将悉数参加人员确以为恶实力违法集团的安排成员。查看机关首要厘清各个涉案人员参加违法集团的时刻、参加原因、参加程度、详细行为、有无拉人入伙、个人获利状况等，差异不同层级，防止因“一刀切”确认不妥扩展惩治规模。经检查，确认李某梅安排、领导多人屡次施行寻衅滋事违法，系违法集团的首要分子；确认活跃参加集团违法活动安排、指挥其别人员施行成心损坏资产、不合法侵入住所、寻衅滋事等违法的，如李某鹏、刘某俊、孙某、胡某佳等人为第二层级人员，为该违法集团的重要成员；明知是恶实力违法集团而参加，屡次参加成心损坏资产、不合法侵入住所等暴力拆迁活动的张某辉、边某鹏、王某龙、耿某等人为第三层级人员。关于被暂时纠合参加违法活动的第四层级人员，要点检查片面上是否明知或许应当知道该安排是以施行违法违法为根本活动内容的安排，并自愿承受其处理。依据以上准则判别，冷某昌、路某明、路某文等人，因系暂时被纠合，只参加一两次在外围“站场子”活动，平常跟李某梅没有从属联络，年纪较小、社会履历浅、参加时刻短，系为营生而误入该违法安排，片面上不明知是违法违法行为，依法不确以为恶实力违法集团的安排成员。
（四）精确差异集团违法和个人违法，保证罪责刑相适应。本案的第四个焦点问题，李某梅作为该恶实力违法集团的首要分子，是否应当对其集团成员施行的一切个案承当刑事职责。依据我国刑法第二十六条第三款之规定，对安排、领导违法集团的首要分子，依照集团所犯的悉数罪过处分。“悉数罪过”应该是指违法集团所犯的悉数罪过，而非违法集团成员施行的悉数罪过。本案所涉违法集团内部处理松懈，部分成员为了牟取个人利益，运用李某梅在临淄区“大姐大”的名声为非作歹、聚众打斗、任意滋事。如主干成员常某仲纠合多人独自树立的地下“出警队”，既参加李某梅违法集团成心损坏资产的违法违法活动，又独自施行了十起强奸等违法行为，构成了以常某仲为首要分子的另一个恶实力违法集团。又如主干成员曲某在安排之外施行聚众打斗一次，寻衅滋事一次，构成两人轻伤、一人细微伤的违法结果。但上述行为李某梅并不知情，也未安排、策划、指挥或参加施行，上述违法行为不是为集团利益所施行，与安排利益无关，过后也并未得到李某梅的追认，对该违法集团的展开强大没有帮忙效果。综上，关于上述非其自己安排、领导、参加施行的聚众打斗、寻衅滋事等违法行为，不能确以为违法集团所犯的“悉数罪过”，李某梅不该对其集团成员施行的上述个人罪过担任。
【典型含义】
（一）从严惩治拆迁范畴黑恶实力，保护公民大众合法权益。拆迁作为城市展开改旧建新的重要环节，关乎大众切身利益。“黑拆迁”的背面往往有黑恶实力参加，“不明身份社会人员”组成的违法集团进行助拆、逼签、暴力强拆，严峻危害党和政府形象，应当依法惩办。对撮合刑满释放人员及社会清闲人员，常常纠合在一起，在拆迁范畴中屡次施行暴力或许“软暴力”强拆、不合法侵入别人住所等违法违法活动，影响未拆迁居民正常日子，构成大众心思惊骇和惊惧，打乱经济社会次序，构成较为恶劣的社会影响，没有到达在必定区域或职业界构成不合法操控或许构成严峻影响，契合恶实力违法集团规范的，能够依法确以为恶实力违法集团。
（二）依法精确确认违法集团的违法现实和集团成员。在处理黑恶案子中，要精确差异没有社会危害性的正常事务行为和违法行为，以及为了个人利益施行的违法和为集团利益施行的违法。关于集团成员为了个人利益，施行的该违法集团毅力以外的其他违法，应由个人担任，不该确以为违法集团所犯的罪过。关于参加违法集团时刻短、参加程度不深、对违法集团缺少清晰知道、详细行为情节较轻、个人获利较少的，不宜确以为恶实力违法集团成员。
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